Trading Risk & Anti-Fraud Lead

We invite you, a highly motivated and results-oriented Trading Risk & Anti-Fraud Lead, to join our team full-time for ensuring solutions, as well as strengthening the product.

Our team has unique expertise in research, analysis, and product development. By relying on technical insights and a data-driven approach, we create disruptive future-defining innovations of the fin-tech industry that remain our basis for success

Responsibilities 

• Develop and optimize the business logic for A-Book/B-Book routing, Net Exposure limits, and flow internalization algorithms to maximize B-Book yield
• Design, backtest, and implement new rules in the Detection Engine to identify toxic trading, arbitrage, and fraudulent activity
• Design the complete lifecycle of risk signals: Detection, Observation, Validation,  Confirmation, Action, Monitoring
• Investigate the relationships between client behavior, execution quality (slippage, latency, fill rate), liquidity costs, and the broker’s overall P&L
• Systematically monitor the performance of deployed rules, analyze false positives and false negatives, mitigate model drift, and adjust thresholds
• Lead a team of analysts, prioritize the research backlog, and mentor team members

Requirements

• 3+ years of experience at FX/CFD brokers, cryptocurrency exchanges (CEX/DEX), HFT firms, market-making firms, prime brokerages, or proprietary trading firms in roles such as Risk Product Manager, Senior Trading Risk Analyst, Quantitative Risk Lead, or Surveillance Strategy Lead
• In-depth understanding of brokerage models (A-Book, B-Book, C-Book, STP, and internalization) and their direct impact on company P&L
• Strong knowledge of pricing principles, order books (L2/L3), adverse selection, markouts (1s, 5s, 1m), spreads, slippage, execution latency, and fill quality
• Hands-on experience detecting and mitigating latency arbitrage, scalping, exploitation of news-driven price spikes, toxic flow, wash trading, spoofing, layering, and DEX/MEV attacks
• Understanding of statistics, probability distributions, time series, mathematical expectation (expectancy), drawdown, volatility, and Sharpe/Sortino ratios
• Practical experience with routers, bridges, and monitoring systems, CEX matching engines, risk management systems (RMS)
• Intermediate (B1) or higher
• Ability to combine in-depth mathematical analysis of market data with a product-oriented approach, translating ideas into technical specifications with clear acceptance criteria

Will be a plus

• Hands-on trading experience or experience developing algorithmic trading strategies, including HFT and market-making strategies
• Experience building a trading fraud or toxic flow detection system from scratch, from initial hypothesis through production deployment
• Knowledge of mathematical modeling methods, Monte Carlo simulations, Value at Risk (VaR), stress testing, and market panic scenarios
• Practical experience with MetaTrader 4/5 Server/Manager APIs or CEX APIs/WebSockets
• Understanding of the specific characteristics of the cryptocurrency trading industry
• Proficiency in SQL and Python (Pandas, NumPy, Stats, SciPy) to independently process large volumes of tick-level data and test hypotheses

We offer

• 20 paid vacation days per year
• 10 paid sick leave days per year
• Public holidays as per the company’s approved Public holiday list
• Medical insurance
• Opportunity to work remotely
• Professional education budget
• Language learning budget
• Wellness budget (gym membership, sports gear and related expenses)

Role mission

Знаходитися на стику Trading, Risk, Product та Data, відповідаючи за розробку методологій, алгоритмічних правил та математичних моделей для оцінки та управління ризиками клієнтського потоку. Забезпечувати максимізацію валового прибутку від нетоксичного потоку та будувати автоматизований контур виявлення й блокування токсичного трейдингу до завдання фінансових збитків брокеру та біржі.

Requirements hard skills

Досвід в індустрії: 5+ років досвіду в FX/CFD брокерах, криптобіржах (CEX/DEX), HFT, Market Making, Prime Brokerage чи Prop Trading на позиціях Risk PM, Senior Trading Risk Analyst, Quantitative Risk Lead чи Surveillance Strategy Lead.

Brokerage & Execution Domain: Глибоке розуміння брокерських моделей (A-Book, B-Book, C-Book, STP, Internalization) та їхнього прямого впливу на P&L компанії.

Market Microstructure: Глибокі знання принципів ціноутворення, стакану ордерів (L2/L3), Adverse Selection, Markouts (1s, 5s, 1m), Spreads, Slippage, Execution Latency та Fill Quality.

Toxic Flow & Abuse Expertise: Практичний досвід виявлення та нейтралізації Latency Arbitrage, Scalping, News Spikes exploitation, Toxic Flow, Wash Trading, Spoofing, Layering та DEX/MEV атак.

Quantitative & Analytics Stack:

Упевнене володіння SQL та Python (Pandas, NumPy, Stats, SciPy) для самостійної обробки великих масивів тикових даних та перевірки гіпотез.

Розуміння статистики, розподілів, часових рядів, математичного сподівання (Expectancy), Drawdown, Volatility, Sharpe/Sortino Ratios.

Risk Systems & Infrastructure: Практичний досвід роботи з роутерами, містками та системами моніторингу (FxCubic, OneZero, Broker Pilot, Centroid, CEX Matching Engine або кастомними RMS).

Language: Англійська мова на рівні Upper-Intermediate (B2) або вище.

Requirements soft skills

Quantitative & Product Mindset: Здатність поєднувати глибокий математичний аналіз ринкових даних із продуктовим підходом (перетворення ідей у ТЗ з Acceptance Criteria).

Trade-off Decision Making: Вміння знаходити оптимальний баланс між точності (Accuracy), затримкою (Latency), складністю розробки та фінансовим ефектом (Economic Impact).

Крос-функціональне лідерство: Здатність виступати "містком" і говорити однією мовою з Quants, Data Engineers, Software Engineers, Risk Operations та C-level.

Критичне мислення: Вміння відрізняти стійкий сигнальний паттерн торгівлі від випадкового ринкового шуму.

Responsibilities

Trading Risk & Flow Strategy: Розробляти та вдосконалювати бізнес-логіку A/B-Book роутингу, коридори Net Exposure та алгоритми інтерналізації потоку для максимізації B-Book Yield.

Fraud Detection & Rules Strategy: Проєктувати, бектестувати та впроваджувати нові правила детектування токсичного трейдингу, арбітражу та шахрайства у Detection Engine.

Signal Lifecycle Management: Проєктувати повний цикл ризик-сигналів: Detection → Observation → Validation → Confirmation → Action → Monitoring.

Execution & P&L Analysis: Досліджувати взаємозв'язок між поведінкою клієнтів, Execution Quality (Slippage, Latency, Fill Rate), витратами на ліквідність та сукупним P&L брокера.

Model Calibration: Проводити систематичний моніторинг Performance впроваджених правил, аналізувати False Positives / Negatives, усувати Model Drift та коригувати пороги (Thresholds).

Командний менеджмент: Керувати командою аналітиків, пріоритезувати беклог досліджень та менторити спеціалістів.

Will be a plus

Практичний досвід реального трейдингу чи розробки алгоритмічних торгових стратегій / HFT / MM.

Досвід побудови системи детекції торговельного фроду / токсичного потоку з нуля (от гіпотези до Production).

Знання методів математичного моделювання, Monte Carlo, VaR, Stress Testing та сценаріїв паніки на ринку.

Практичний досвід роботи з MetaTrader 4/5 Server/Manager API чи CEX API/WebSocket.

Розуміння специфіки Crypto / Web3 ризиків (DEX AMM pools, MEV, Sandwich attacks, Flash Loans).